Key Points
- MAST는 8월 14일 7명이 기소되었으며, 당국이 추산한 2개 범죄 조직의 규모가 총 8,000만 호주달러(약 5,680만 미국달러)에 달한다고 밝혔다.
- 수사관들은 해당 조직들이 국경 통제를 우회하기 위해 보세 창고, 화물 운송 업체 및 '신뢰받는 내부자'를 이용했다고 밝혔다.
- 당국은 '신뢰받는 내부자'를 합법적인 산업 내에서의 직책을 악용해 초국가적 중대 조직범죄를 돕는 자들로 규정하고 있다.
- 이와 별도의 작전으로, 8월 11일 15개 기관 소속 약 250명의 단속관 및 규제 당국자가 투입된 '쇼트핸드 작전(Operation SHORTHAND)'을 통해 100여 개 주유소를 대상으로 단속을 실시했다.
- 호주연방경찰(AFP)은 이번 소매점 급습이 잠재적 밀반입 경로, 유통망 및 불법 담배 판매 수익금의 수거·이동 경로를 파악하기 위한 목적도 있었다고 밝혔다.
- 별도의 MAST 수사에 따르면, 2026년 5월 이후 약 88건의 불법 담배 항공 화물이 수입·보관된 후 소매업체와 도매업체로 유통된 것으로 알려졌다.
- 물류 기업과 관련된 14채의 부동산, 은행 계좌 및 주요 지분을 포함해 2,500만 호주달러 이상의 자산이 동결되었다.
2Firsts
호주 당국이 불법 담배 및 전자담배 제품에 대한 단속을 단순 압수와 매장 폐쇄를 넘어, 암시장을 지속시키는 범죄 조직의 구조, 물류 경로 및 금융 네트워크에 초점을 맞추며 강화하고 있다.
8월 14일 호주 국경수비대(ABF)에 따르면, 다부처 합동 기동타격대(MAST)는 두 건의 수사 끝에 7명을 기소했으며, 당국 추산 총 8,000만 호주달러(약 5,680만 미국달러) 규모의 범죄 조직 2개를 와해시켰다고 밝혔다.
수사관들은 이들 조직이 국경 통제를 우회하고 불법 담배 및 전자담배 제품을 운송하기 위해 합법 산업에 종사하는 보세 창고, 화물 운송 업체 및 '신뢰받는 내부자'를 활용했다고 주장하고 있다.
사흘 전에는 호주 내 6개 관할 구역에 걸쳐 100여 개 주유소를 대상으로 '쇼트핸드 작전(Operation SHORTHAND)'이라는 별도의 작전이 진행되었다. 당국은 이번 조치가 불법 소매 판매 의혹을 수사할 뿐만 아니라, 밀반입 경로, 유통망 및 판매 대금의 이동에 대한 첩보를 수집하기 위한 것이라고 밝혔다.
두 사건이 직접적으로 연관되어 있지는 않다. 그러나 종합해 보면 호주 당국이 불법 시장의 양쪽 끝, 즉 상류에서 합법 물류 인프라를 악용하는 조직범죄 집단과 하류에서 편의점 및 주유소로 다변화하고 있는 범죄 운영자들을 동시에 조사하고 있음을 보여준다.
총 8,000만 호주달러 규모로 평가된 2개 범죄 조직
MAST는 NSW 경찰, 호주연방경찰(AFP), 호주 국경수비대(ABF), NSW 범죄위원회, 호주 범죄정보위원회(ACIC), 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC), 호주 국세청(ATO) 소속 수사관들로 구성되어 있다.
이 기동대의 주요 우선순위 중 하나는 합법 산업 내에서의 접근 권한, 직책 또는 전문 지식을 악용해 초국가적 중대 조직범죄 집단을 돕는 혐의를 받는 소위 '신뢰받는 내부자'들을 수사하는 것이다.
수사 중 하나인 '스트라이크 포스 보더데일'은 2025년 5월에 시작되었다.
수사관들은 53세 남성과 공범들이 뱅크스타운(Bankstown)의 한 보세 창고를 이용해 국경 통제를 우회하고 대량의 불법 담배와 전자담배 제품을 수입 및 공급한 혐의를 두고 있다.
2026년 2월, 수사관들은 버우드(Burwood)에 위치한 상업용 보관 시설과 트럭 2대를 수색하여 약 9만 1,000개의 전자담배와 실탄이 장전된 글록(Glock) 권총을 압수했다.
이어 7월에 리브스비(Revesby)와 매릭빌(Marrickville) 소재 건물에서 진행된 추가 작전에서도 대규모 전자담배가 압수되었다.
8월까지 MAST는 이번 합동 수사 대상인 2개 범죄 조직의 규모가 8,000만 호주달러에 달한다고 밝혔다.
8,000만 호주달러라는 수치는 당국이 평가한 2개 조직의 규모를 의미한다. 이는 단일 압수물의 가치가 아니며, 확정된 범죄 수익금으로 해석되어서는 안 된다.
물류 분야의 '신뢰받는 내부자'가 핵심 표적으로 부상
MAST 수사에서 가장 주목할 만한 요소 중 하나는 신뢰받는 내부자에 대한 집중이다.
AFP는 합법 산업 내에서 자신의 지위를 악용하는 자들이 범죄 조직이 호주 국내외로 불법 담배를 유통하는 데 결정적인 역할을 할 수 있다고 밝혔다.
이러한 혐의는 개별 보관 장소나 차량에만 국한되지 않는다.
수사관들은 보세 창고, 화물 주선(포워딩) 업체, 보관 시설 및 면허를 보유한 물류 기업들을 집중 조사해 왔다.
8월 13일 추가 수색 이후, ABF는 시드니와 브리즈번의 물류창고(depot) 면허를 즉시 정지시켰으며, 한 전국 단위 화물 운송 업체와 연계된 멜버른 면허에 대해 취소 통지서를 발부했다.
이는 법 집행 조치가 불법 물품 압수를 넘어 상업용 화물 운송을 가능하게 하는 면허 및 인프라까지 확대되었음을 보여준다.
88건의 항공 화물 선적, 지속적 유통 정황 드러나
MAST의 두 번째 수사인 '스트라이크 포스 벤버타(Strike Force Benberta)'는 2025년 12월에 개시되었으며, 무어뱅크(Moorebank)의 한 화물 포워딩 업체에 초점을 맞췄다.
경찰은 26세 남성과 공범들이 해상 및 항공 화물을 이용해 국경 통제를 우회하고 대량의 불법 담배를 수입했다고 보고 있다.
수사관들은 2026년 5월 이후 약 88건의 불법 담배 항공 화물이 수입 및 보관된 뒤 소매점과 도매상으로 유통된 것으로 보고 있다.
8월 6일, MAST 수사관들은 프레스턴스(Prestons), 배스 힐(Bass Hill), 로즈랜즈(Roselands), 무어뱅크(Moorebank), 세프턴(Sefton) 등을 포함한 여러 지역에서 6건의 연방 수색 영장을 집행해 불법 담배 51상자, 현금 69만 호주달러 및 스테로이드를 압수했다.
이러한 양상은 단순한 일회성 밀수를 넘어 도소매 유통망에 지속적으로 물량을 공급할 수 있는 구조화된 수입·보관·유통 시스템을 갖추고 있었음을 시사한다.
자금과 자산 추적에 나선 당국
MAST 수사는 범죄 의심 수익 및 자산 구조로도 확대되었다.
8월 13일 시드니, 브리즈번, 멜버른 전역에서 진행된 추가 수색을 통해 현금, 금괴, 명품 시계, 명품 핸드백, 총기류, 담배 및 차량 등이 압수되었다.
NSW 범죄위원회는 뉴사우스웨일스주와 빅토리아주에 위치한 부동산 14채, 다수의 은행 계좌, 고급 차량 및 물류 기업 관련 주요 지분을 포함해 2,500만 호주달러 이상의 자산을 동결했다.
AUSTRAC은 금융 정보 분석을 통해 주요 금융 거래 연계를 확인하고 작전 성과를 뒷받침하는 데 기여했다고 밝혔다.
이에 따라 수사는 담배 및 전자담배 제품의 이동을 넘어 기업 지분, 금융 계좌 및 자산 소유 구조로까지 심화되고 있다.
100여 개 주유소를 표적으로 한 별도 일제 단속
MAST 수사와 별개로 진행된 '쇼트핸드 작전'은 불법 시장의 소매 유통망에 초점을 맞췄다.
8월 11일, ABF가 이끄는 불법담배 전국 단속반(Illicit Tobacco National Disruption Group)은 뉴사우스웨일스, 퀸즐랜드, 빅토리아, 사우스호주, 서호주 및 수도특별자치구(ACT)에서 합동 단속을 실시했다.
15개 기관 소속 약 250명의 사법경찰 및 규제 당국자가 참여하여 100여 개 주유소를 집중 단속했다.
당국은 이번 작전이 단속 대상 사업장 중 일부와 의심스러운 범죄 활동, 불법 담배 및 전자담배 제품 판매 간의 연관성을 가리키는 AFP와 호주 범죄정보위원회의 첩보에 따른 것이라고 밝혔다.
토니 스미스(Tony Smith) ABF 부청장은 범죄 운영자들이 기존의 담배 전문점에서 벗어나 편의점, 밀크바(간이 매점), 주유소 등으로 사업 모델을 바꾸고 있다고 언급했다.
이는 불법 담배 유통이 더욱 분산되고 일상적인 소매 환경에 점차 깊숙이 침투하고 있음을 보여준다.
주유소, 범죄 조직 상선 추적의 단서 제공
'쇼트핸드 작전'은 단순히 매장 판매대에서 취급되는 물품만을 적발하기 위한 것이 아니었다.
AFP는 이번 작전의 한 가지 목표가 불법 담배의 잠재적 밀반입 방식, 유통망 운영 구조, 판매 수익금의 수거 및 이동 방식을 규명하는 데 도움이 되는 정보를 확보하는 것이었다고 밝혔다.
그런 점에서 소매 매장은 단순한 단속 대상에 그치지 않는다. 수사관들이 유통망 상류의 공급책, 물류 거점, 자금 흐름을 역추적할 수 있는 통로를 제공할 수도 있다.
이번 작전 이후 뉴사우스웨일스주의 메트로 페트롤리엄(Metro Petroleum) 주유소 9곳이 임시 영업 정지 명령을 받았다.
메트로 페트롤리엄 측은 해당 매장들이 독립적으로 운영되는 곳이라며, 연루된 운영자들과의 계약 해지 절차에 착수했다고 밝혔다.
'쇼트핸드 작전'은 현재 진행 중이며, 당국은 아직 전국 단위의 최종 압수 통계를 발표하지 않았다.
단순 물품 압수에서 비즈니스 모델 해체로 전환
이 두 가지 단속 활동은 호주의 불법 담배 단속 방식에 일어난 광범위한 변화를 보여준다.
단속의 초점이 얼마나 많은 제품을 압수했는지나 몇 개의 매장을 폐쇄했는지를 넘어 이동하고 있다.
MAST 수사는 범죄 의심 조직이 보세 창고, 화물 운송사, 합법 산업 내부자를 어떻게 악용하는지 조사하는 동시에 회사 지분, 은행 계좌 및 기타 자산을 추적하고 있다.
한편 '쇼트핸드 작전'은 소매 단속을 통해 밀반입, 유통, 수익금 이동에 관한 정보를 파악하는 데 집중하고 있다.
종합해 보면 이들 사건은 더 광범위한 불법 비즈니스 모델을 보여준다. 즉, 제품이 물류 경로를 통해 유입되고 보관 및 도매망을 거쳐 편의점, 주유소 등 다변화된 소매점으로 유통되며, 여기서 발생한 수익금이 다시 조직범죄로 흘러 들어가는 구조다.
AFP는 조직범죄 집단이 불법 담배 판매로 얻은 수익을 또 다른 범죄 활동의 자금원으로 활용할 수 있다고 밝혔다.
MAST 사건의 혐의는 아직 법원에서 최종 판결이 내려지지 않았으며, '쇼트핸드 작전' 역시 수사가 진행 중으로 단속 대상 업체와 조직범죄 간의 구체적 연관성은 사법적으로 확정되지 않았다.
그럼에도 불구하고 이번 최근 조치들은 호주 당국이 개별 선적물이나 매장을 차단하는 차원을 넘어, 불법 담배 및 전자담배 시장을 지탱하는 조직, 물류, 소매, 금융 구조를 파악하고 해체하는 방향으로 전환하고 있음을 분명히 보여준다.
커버 이미지 출처: NSW Police Force