Key Points

  • HMRC는 대중이 '세금 사기 신고(Report Tax Fraud)' 서비스를 이용해 의심스러운 상가 업소를 신고하도록 독려하고 있으며, 개인정보 제공은 요구되지 않습니다.
  • 전자담배 매장, 이발소, 편의점 등이 정부의 상가 조직범죄 단속 캠페인에서 집중 조사를 받는 업종에 포함됩니다.
  • HMRC는 불시 방문, 세무 및 조직범죄 조사, 압류, 경고장 발송 등을 포함해 2026~27년에 3만 건 이상의 단속 조치를 계획하고 있습니다.
  • 단속 대상은 탈세, 자금세탁, 노동 착취 및 불법 전자담배·담배 판매를 포괄합니다.
  • 경찰, 국립범죄청(NCA), 표준사업국(Trading Standards) 간의 공조 단속을 강화하기 위해 지난 5월 3,000만 파운드의 자금 지원을 받아 '상가 조직범죄 전담반(High Street Organised Crime Unit)'이 출범했습니다.

2Firsts

영국 세무 당국이 소매 상권 내 조직범죄에 대한 단속을 확대함에 따라, 제보자의 신원 비공개를 보장하면서 탈세, 자금세탁 또는 기타 불법 행위가 의심되는 전자담배 매장 및 기타 상가 업소를 신고해 줄 것을 일반 대중에 당부하고 있습니다.

EDP24의 8월 17일 자 보도에 따르면, 영국 국세관세청(HM Revenue & Customs, HMRC)은 광범위한 단속 추진의 일환으로 '세금 사기 신고' 서비스를 홍보하고 있습니다. HMRC는 불법 전자담배 및 담배 판매를 포함한 탈세, 조직범죄, 불법 행위를 겨냥하여 2026~27년 영국 상가에서 3만 건 이상의 단속 조치를 계획 중입니다.

익명으로 의심 업소 신고 가능

HMRC의 신고 서비스를 통해 일반 시민들은 탈세를 저지르거나 국세청을 상대로 기타 사기 행위를 벌이고 있다고 의심되는 개인이나 사업체를 신고할 수 있습니다.

신고 내용에는 사업장 위치, 의심스러운 행위가 발생한 시점, 금융 또는 세무 관련 활동 정보 등이 포함될 수 있습니다.

신고자는 이름, 주소 또는 연락처를 제공할 필요가 없습니다. HMRC는 제공된 모든 개인정보가 철저히 비밀로 유지된다고 밝혔습니다.

국세청은 또한 의심 행위를 직접 조사하거나 피신고 대상 사업체 또는 개인에게 경고하지 말 것을 당부했습니다. 접수된 정보는 추가 조치 필요성을 결정하기 전 다른 첩보와 함께 종합적으로 평가될 수 있습니다.

정부가 영국 상가의 조직범죄 단속 캠페인에서 편의점, 사탕 가게와 더불어 전자담배 매장 및 이발소를 주요 집중 단속 대상으로 거듭 지목함에 따라, 이번 신고 독려 조치에서도 이들 업종이 두드러지게 언급되었습니다.

HMRC, 3만 건 이상의 단속 조치 계획

HMRC는 지난 6월, 2026~27년 동안 영국 상가의 조직범죄자, 탈세 및 기타 불법 행위를 겨냥해 3만 건 이상의 단속 조치를 시행할 것이라고 밝혔습니다.

이러한 조치에는 불시 방문, 세무 및 조직범죄 조사, 압류 및 경고장 발송 등이 포함됩니다.

HMRC는 또한 자금세탁, 최저임금 위반, 전자담배 및 담배를 포함한 불법 물품 판매에 대한 조치뿐만 아니라 소득을 숨기거나 자금을 세탁하기 위해 전자 판매 기록을 조작하는 사업체에 대한 단속도 계획하고 있습니다.

국세청 및 협력 기관들은 전자담배 매장, 이발소, 기념품점, 사탕 가게, 편의점을 자금세탁이나 조세 범죄의 위장 수단으로 이용하는 것으로 의심되는 배후 주동자(controlling minds)와 조력자 등 상권에 유해한 사업체 배후 세력도 집중 조사할 방침이라고 밝혔습니다.

불법 전자담배 판매, 광범위한 범죄 단속 대상으로 확대

최근 영국의 단속 사례들은 불법 베이핑 제품이 단순한 제품 규정 준수 문제를 넘어 더 광범위한 상권 범죄 문제의 일부로 다뤄지고 있음을 보여줍니다.

지난 6월 런던 중심가에서 진행된 합동 작전에서 HMRC는 이민단속국, 웨스트민스터 구의회 표준사업국, 런던 광역경찰청과 협력하여 6개 기념품점을 점검했습니다.

표준사업국은 위조 및 유해 물품과 함께 일회용 전자담배 289개를 압류했으며, HMRC는 후속 세무 조사 조회를 위해 포스기(금전등록기) 결제 데이터를 다운로드했습니다.

HMRC는 소상공인 탈세 척결을 위해 350명의 범죄수사관을 신규 채용했습니다. 정부는 이들 업무의 약 절반이 유해 상가 업소 및 그 배후 인물에 특별히 집중될 것이라고 밝혔습니다.

이번 캠페인이 전자담배 매장이나 이발소 전반을 범죄 사업장으로 규정하는 것은 아닙니다. 단속은 불법 행위가 의심되거나 첩보를 통해 특정된 개별 사업장을 대상으로 진행됩니다.

3,000만 파운드 투입해 상가 조직범죄 단속 추진

영국 정부는 기관 간 공조를 강화하기 위해 지난 5월 '상가 조직범죄 전담반'을 신설했습니다.

이 프로그램은 3년간 3,000만 파운드의 지원을 받으며, 전자담배 매장, 이발소, 미니마트, 사탕 가게 등 조직범죄 연루 의혹이 있는 사업체를 겨냥합니다. 당국은 급습, 영업정지(폐쇄), 현금 압류 등의 조치가 포함될 것이라고 밝혔습니다.

자금 중 2,000만 파운드는 국립범죄청(NCA)에 기반을 둔 다부처 합동 공조반을 포함한 법 집행 강화에 사용되며, 600만 파운드는 위험도가 높은 지자체 내 표준사업국의 단속을 지원합니다. 또한 NCA 및 여러 지방경찰청에 걸쳐 75명의 경찰관이 추가 배치될 예정입니다.

정부는 이와 별도로 범죄 행위가 의심되는 사업체에 대한 폐쇄 명령의 최대 기간을 연장하여, 수사관들이 증거를 수집하고 배후에서 운영을 지휘하는 자들을 특정할 수 있는 시간을 더 확보하도록 하는 방안을 제안했습니다.

대중 제보로 단속 첩보 확보원 다변화

HMRC의 대중 제보 요청 재개는 당국이 의심스러운 상가 업소를 식별하는 데 활용할 수 있는 첩보 범위를 넓혀줍니다.

고객과 지역 주민의 제보 정보는 세무 및 법 집행 첩보와 함께 분석되어 해당 사업체, 금융 활동 및 광범위한 범죄 조직 간의 잠재적 연계 고리를 파악하는 데 활용될 수 있습니다.

전자담배 소매업체 입장에서 이는 단속 위험이 개별 제품의 담배 및 베이핑 규정 준수 여부를 넘어설 수 있음을 의미합니다. 불법 전자담배 판매와 탈세, 자금세탁, 불법 고용 또는 조직범죄를 결합한 것으로 의심되는 사업체는 HMRC, 경찰, 표준사업국 및 기타 기관의 집중 조사를 받을 수 있습니다.

3만 건 이상의 단속이 계획된 가운데, 영국은 상가 내 의심스러운 불법 활동에 대응하기 위해 대중 제보, 세무 단속, 제품 규제, 조직범죄 첩보를 점차 긴밀히 결합하고 있습니다.

표지 이미지 출처: EDP24｜PA Wire